近年来，一些利用网络手段进行诈骗的案件持续多发，且犯罪分子的诈骗手段不断翻新、花样百出，极大地损害了广大人民群众的财产安全。为严厉打击网络电信诈骗犯罪，让广大群众远离诈骗，郑州警方不仅成立了反虚假信息诈骗中心，还强化了刑侦、治安、网监、派出所等相关警种之间的联动合成作战，最大限地将涉案线索落地查证，将一个个隐藏在幕后的犯罪网络和利益链条彻底铲除，并取得了初步成效。

在近期开展的“践行十九大 民警听民声”活动中，郑州警方各警种各部门紧紧围绕“以人民为中心”的理念，通过各种渠道广泛听取民意民声、收集意见建议，并及时回应广大群众的期待和要求，不断提升群众的获得感、幸福感与安全感。12月7日，郑州警方文化路分局通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况，及时回应广大群众密切关注的热点案件，并通过案件向社会公布预防电信网络诈骗的相关举措。据警方通报，该案共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批批准逮捕3人，涉案金额高达约5000万人民币。

2017年5月份，郑州市公安局文化路分局治安民警在辖区进行排查时，发现位于郑州市经三路金城国际写字楼内一家叫“河南兴耀恒得商贸公司”所开展的业务有诈骗客户的嫌疑。在对该公司业务进行核实后，文化路警方第二天便以涉嫌诈骗将其两名负责人刑事拘留，6月份检方将其批捕。随着两名嫌疑人的落网，一个隐藏在全国各地的特大网络诈骗团伙和利益链条渐渐浮出水面……

随着线索的深入，案件引起郑州警方的高度重视，市局党委要求彻底查清该诈骗团伙的组织构架，将其一网打尽，维护广大群众的财产安全。随后，在河南省公安厅的大力协调，郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心、网监等业务部门的全力支持配合下，文化路公安分局与登封市公安局协同作战，在历经四个月的缜密侦查后，成功侦破这一特大利用FXWPD外汇交易平台诈骗一案。 

今年5月19日，文化路公安分局治安管理服务大队根据分局统一安排，对辖区写字楼进行统一摸排。治安管理服务大队副大队长彭天龙带领民警对位于经三路金城国际B座的“河南兴耀恒得商贸有限公司”排查时，发现该公司利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务。

“这种业务全部通过虚拟的网络平台操作，安全性存疑，而且还是外汇业务，当时就引起我们的警觉，”彭天龙说，他们随即将情况上报分局和市局犯罪侦查局反诈中心，并随即对该公司的业务进行专业查证。

民警在进一步调查中发现，该河南兴耀恒得商贸有限公司使用的外汇交易平台是其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”（以下简称中佰文公司）经营推广的。经到省外汇管理局查证，该中佰文公司并不具备外汇经营资质，但是民警发现其在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司。“掌握这些消息后，为了不打草惊蛇，我们就从这个兴耀恒得商贸公司入手，自下而上层层展开调查，”文化路分局副局长邵枫介绍。

随着调查的深入，民警掌握了该兴耀恒得商贸公司的诈骗手段。他们与河南中佰文公司签署代理合同，代理了一个叫“FXWPD”的外汇交易平台软件，然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户，并利用上线公司中佰文提供的营销“话术”与客户周旋，最终骗取客户信任，将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台，可以保证客户有三成以上的年收益，且只挣不赔，公司只是收取客户的交易费。

“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质，而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司，也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中！”郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐介绍。

5月20日，在确认该商贸公司的业务涉嫌违法后，文化路分局将其该公司法人张某星和主要业务员张某涛刑事拘留，6月23日检方以涉嫌诈骗罪将其二人批捕。

根据警方调查，该兴耀恒得商贸公司只是这一诈骗网络的冰山一角，那么隐藏在幕后的上线有什么来历？他们骗来的大量资金又流向了哪里？这些疑问等待着警方进一步的侦查取证。 

文化路分局民警在侦办兴耀恒得公司一案后，掌握了其上线公司是中佰文公司，但面对庞大的中佰文公司体系以及众多复杂的人员关系，又该如何下手呢？

为了扩大战果，彻底铲除该诈骗网络，文化路分局迅速将案件情况汇报给郑州市局。在市局领导的高度重视和部署下，成立了以文化路分局、犯罪侦查局反诈骗中心、网监等专业力量为主的“7.18”专案组，全面对该起案件展开侦查。

专案组通过对案情的研判分析，决定以涉案资金的流向为主要侦查方向。

“因为涉案资金的真实去向对于案件的定性至关重要，如果客户投入平台的资金汇往国际外汇市场，那么案件有可能构成非法经营，如果资金去向归入中佰文公司，那么案件就可能构成诈骗。”邵枫介绍说，同时专案组也派出警力落地查找案件中涉及的FXWPD外汇交易平台软件的后台地址。

根据专案组的统一部署，专案民警在相关业务警种的支持下，在青岛查获到该非法平台软件的制作公司——科瑞德科技有限公司。经民警侦查得知，该公司葛某等5名嫌疑人通过购买盗版软件，开发出一系列非法的相关交易平台软件，然后以每月1700美金的价格租给中佰文公司使用。

与此同时，专案民警赶赴秦皇岛对兴耀恒得公司联络的一名受害人进行仔细询问，并去当地银行调查其绑定FXWPD外汇交易平台的银行卡的交易明细。通过调查民警发现，受害人在交易平台内充值的金额汇入深圳一家第三方支付公司。

“掌握情况后，我们立即前往深圳开展调查，”彭天龙说，但是他们并没有发现这些资金从第三方支付公司流出到中佰文公司的账户上。随后在相关技术人员的帮助下，专案民警最终通过受害人汇款的电子订单号查询到受害人的资金通过第三方支付通道，进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户内。

随着调查的深入，一连串的数据让警方震惊。民警在调查中发现，从今年3月到7月短短几个月内，郑州蓝之灵商贸有限公司在第三方支付公司的账户交易流水（也就是所有绑定FXWPD外汇交易平台客户入金流水）为1800多万元人民币。且民警发现，郑州蓝之灵商贸有限公司的注册法人是用中佰文公司的技术总监！更为震惊的是这1800多万的资金，有1000多万元直接转入中佰文公司财务总监王某明和董事长李某磊的个人账户内。

至此，这个特大的网络诈骗团伙的脉络浮出水面，警方也掌握了该犯罪团伙的诈骗敛财手段。中佰文公司发展下线代理商（或分公司），然后代理商或分公司的人员再网络业务员，通过业务员在QQ或微信群里寻找想炒外汇的客户。实际上，在客户向平台内充值之后，客户银行卡内的资金已经通过第三方支付通道进入中佰文的账户内受到控制。客户在FXWPD平台内充值资金实为一个虚数字，客户不但不会盈利，且最终会被各种所谓的手续费吸收干净。有客户想要出金的，需要在平台内发送请求，然后需要中佰文公司财务总监和董事长“审核通过”，一般他们会百般阻止客户出金。这就是整个FXWPD平台交易外汇的真实内幕。

警方调查中掌握，该犯罪团伙自2016年初利用该FXWPD平台疯狂作案，至案发时，已达一年半时间，涉案金额5000多万 

在彻底摸清该犯罪团伙的网络构架后，专案组最终将视线放在了河南中佰文企业管理咨询有限公司上。经侦查发现，该公司实际控制人为李某磊，1983年出生，周口太康人；核心财物人员为王某明，1988年出生，周口太康人；郭某，1986年出生，新乡封丘人。

侦查员在调查中发现，该中佰文公司在省内及省外北京、青海、河北等地有多家，与中佰文犯罪行为有关联的其他公司还涉及北京，深圳，山东青岛，河北唐山，江苏南京等多个外省地市（正在落实调查中）。

时间短任务重。为了快速查处中佰文总部公司的犯罪事实，郑州警方抽调登封市公安局负责中佰文公司的分公司侦查抓捕工作，文化路分局、反诈中心、网监等力量以中佰文总公司为主要目标进行彻查。

外围工作就绪后，8月7日上午，专案组同时兵分多路展开行动。其中对位于经三路金城国际的中佰文公司总部，抓捕组安排警力40名，成功将公司主要涉案人员嫌疑人控制；对于主要犯罪嫌疑人李某磊，专案组安排近十名警力在其家中将其成功控制；对于王某明、郭某等公司主要嫌疑人，警方安排数十名警力在其公司将其抓获；对于远在外地的几名嫌疑人，专案组提前派出警力分赴贵州毕节等地同时收网。

行动中，专案组将中佰文总部及省内5家分公司一举打掉，刑事拘留涉案犯罪嫌疑人28人，冻结涉案资金200多万元、查封别墅一套、房产两处、奥迪A4轿车一辆。

与此同时，专案组也将维护中佰文公司非法网络交易平台的相关技术人员控制。8月9日，一路抓捕民警赶到青岛，对青岛科瑞德科技有限公司的相关嫌疑人员进行侦查，并伺机抓捕。8月21日，专案组人员将公司软件研发的几名技术人员以及和中佰文公司对接业务的人员及法人葛某共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。

至此，这个特大网诈骗团伙的上线、非法交易平台及主要下线所涉及的犯罪嫌疑人全部到案，一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽！